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致： 襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司

　　北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派馮玫律師、 馬佳敏律師出席公司 2020年年度股東大會(huì)，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見書。

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　公司于 2021 年 4 月 28 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知。本次股東大會(huì)無臨時(shí)提案。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2021 年 5 月 18 日 14:30 在湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)日產(chǎn)工業(yè)園天籟大道 3 號(hào)公司 313 會(huì)議室召開， 董事長(zhǎng)李文喜先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　（1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

?。?）深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間： 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格

　　現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 23 人，代表股份 32,862,000 股，占公司總股本 84,000,000 股的 39.1214%。 公司全體董事、 部分監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 214 人，代表股份 7,390,837 股，占公司總股本的 8.7986%。出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共計(jì) 237 人，代表公司股份 40,252,837股，占公司總股本的 47.9200%。其中， 中小股東及授權(quán)代表共計(jì) 230 人，代表公司股份 8,185,225 股，占公司總股本的 9.7443%。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

　　本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格以及召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效。

三、 本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議了以下議案：

　　1．《關(guān)于公司<2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

　　2．《關(guān)于公司<2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

　　3．《關(guān)于公司<2020 年年度報(bào)告>全文及摘要的議案》；

　　4．《關(guān)于公司<2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

　　5．《關(guān)于公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　6．《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　7．《關(guān)于公司<2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；

　　8．《關(guān)于公司 2021 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　　9．《關(guān)于續(xù)聘公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　10． 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)審議的提案，與公司關(guān)于召開本次股東大會(huì)通知公告中列明的提案一致，未對(duì)提案進(jìn)行修改。

四、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決， 其中，議案 6 關(guān)聯(lián)股東回避表決， 議案 10 以特別決議通過， 全部議案對(duì)中小股東單獨(dú)計(jì)票。

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表以記名表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并當(dāng)場(chǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的計(jì)票人 2 名，分別為顧旭東、 張曉喻，監(jiān)票人 2 名，分別為陳思立、 馮玫。

　　公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。

　　本次股東大會(huì)表決結(jié)果如下：

　　1． 《關(guān)于公司<2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　2．《關(guān)于公司<2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決

權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　3．《關(guān)于公司<2020 年年度報(bào)告>全文及摘要的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　4． 《關(guān)于公司<2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　5．《關(guān)于公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　6．《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》表決情況：同意 18,414,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9354％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0646％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　7．《關(guān)于公司<2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　8．《關(guān)于公司 2021 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》表決情況：同意 40,233,137 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9511％；反對(duì) 19,700 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0489％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,165,525 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.7593％；反對(duì) 19,700 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.2407％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　9．《關(guān)于續(xù)聘公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　10．《關(guān)于修改<公司章程>的議案》表決情況：同意 40,240,937 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9704％；反對(duì) 11,900 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán) 0 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。中小股東表決情況：同意 8,173,325 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 99.8546％；反對(duì) 11,900 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.1454％；棄權(quán) 0 股， 占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

五、結(jié)論意見

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。