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特別提示

1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2021年5月18日（星期二）下午14：30

2、召開地點：襄陽市高新區(qū)日產(chǎn)工業(yè)園天籟大道3號313會議室

3、召開方式：現(xiàn)場結合網(wǎng)絡

4、召集人：公司第四屆董事會

5、主持人：董事長,總經(jīng)理李文喜先生

6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《襄陽博亞精工裝備股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人共237人，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為40,252,837股，占公司有表決權股份總數(shù)84,000,000股的47.9200%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共23人，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為32,862,000股，占公司有表決權股份總數(shù)84,000,000股的39.1214%；通過網(wǎng)絡投票的股東共214人，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為7,390,837股，占公司有表決權股份總數(shù)84,000,000股的8.7986%。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（二）中小股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的中小股東及股東代理人共230人，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為8,185,225股，占公司有表決權股份總數(shù)84,000,000股的9.7443%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共17人，代表有表決權的公司股份5,424,500股，占公司有表決權股份總數(shù)84,000,000股的6.4577%；通過網(wǎng)絡投票的股東共213人，代表有表決權的公司股份數(shù)合計為2,760,725股，占公司有表決權股份總數(shù)84,000,000股的3.2866%。

（三）公司全體董事、部分監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。

（四）北京海潤天睿律師事務所見證律師馮玫、馬佳敏出席了本次會議。

三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：

（一）審議通過了《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（二）審議通過了《關于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（三）審議通過了《關于公司2020年年度報告全文及摘要的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（四）審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（五）審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（六）審議通過了《關于2021年度日常關聯(lián)交易預計的議案》表決情況：同意18,414,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9354％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0646％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。關聯(lián)股東回避表決情況：關聯(lián)股東李文喜回避表決。表決結果：通過。

（七）審議通過了《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（八）審議通過了《關于公司2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》表決情況：同意40,233,137股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9511％；反對19,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0489％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,165,525股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7593％；反對19,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2407％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（九）審議通過了《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案》表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

（十）審議通過了《關于修改公司章程的議案》該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。表決情況：同意40,240,937股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0296％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。中小股東表決情況：同意8,173,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。表決結果：通過。

三、律師見證情況

（一）律師事務所名稱：北京海潤天睿律師事務所

（二）見證律師姓名：馮玫、馬佳敏

（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會決議；

2、關于襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

襄陽博亞精工裝備股份有限公司

董事會

2021年5月18日年5月18日